Lietuvos bankas artimiausiu metu ketina paskelbti, kaip ketina tobulinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos taisyklių taikymą.
Pasak LB valdybos nario Simono Krėpštos, motyvuodamos pinigų plovimo rizika, finansų įstaigos tiesiog atsisako aptarnauti rizikingesnius klientus, užuot išsiaiškinusios problemas.
„Dažnai mokėjimo operacijos tiesiog buvo sustabdomos, prašant pateikti mokėjimo operaciją pagrindžiančius dokumentus, o vartotojai nebuvo pakankamai informuojami apie dokumentų vertinimo eigą ir terminus“, – pranešime teigė S. Krėpšta.
Anot jo, tokia situacija netenkina, todėl iki vasario pradžios bus rengiama vieša konsultacija – centrinis bankas tikisi surinkti informaciją, kaip tobulinti reikalavimų taikymą.
LB nurodo, kad nuo 2020 metų sausio iki 2021 metų liepos sulaukė apie 1,1 tūkst. skundų ir paklausimų, iš jų 322, arba beveik 29 proc. – dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių.
